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    关于召开第四届十六次董事会的通知

    陕西汉江药业集团股份有限公司

    关于召开第四届十六次董事会的通知

     

    公司各位董事:

      经公司研究决定,决定召开陕西汉江药业集团股份有限公司第四届十六次董事会,现将会议的有关事项通知如下:

    一、召开方式:现场表决的方式

    二、召开时间:2019年9月20日上午9时

    三、召开地点:汉中市田园大酒店

    四、董事会议题:

    1、审议《2019年1-6月份董事会工作报告》;

    2、审议《2019年1-6月份生产经营运行情况及下阶段目标措施报告》;

    3、审议《2019年1-6月份财务工作报告》;

    4、审议《关于成立全资子公司的议案》;

    5、审议《新区建设工程情况汇报》;

    6、其他需要审议的议题。

     五、参加会议人员:全体董事

     陕西汉江药业集团股份有限公司 

          董  事  会

         2019年9月3日

     

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