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    关于召开第四届十九次董事会的通知

    陕西汉江药业集团股份有限公司

    关于召开第四届十次董事会的通知

     

    公司各位董事:

      经公司研究决定,决定召开陕西汉江药业集团股份有限公司第四届十九次董事会,现将会议的有关事项通知如下:

    一、召开方式:现场表决的方式

    二、召开时间:2021年4月16日上午8时30分

    三、召开地点:汉中市天汉景逸大酒店

    四、董事会议题:

    1、审议《2020年度董事会工作报告》;          

    2、审议《总经理2020年工作报告和2021年工作计划》;

    3、审议《2020年度财务决算、2020年度财务预算方案和2021年利润分配预案》;

    4、其他需要审议的议题。

    五、参加会议人员:全体董事

     

     

    陕西汉江药业集团股份有限公司

    董  事  会

    2021年3月

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